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武汉东湖高新集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

作者:匿名 时间:2019-12-03 08:18:37】

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:武汉市东湖开发区嘉园路1号东湖高新大厦五楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司第八届董事会召集,由第八届董事会主席杨涛先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议的决议是有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和3名现任董事。独立董事黄之、独立董事舒春平、董事周军、董事赵业虎、董事李兴群未出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席了股东大会。公司部分高级管理人员列席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:全资子公司湖北路桥集团有限公司拟发行的私人定向债务融资工具提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整2019年度担保计划的提案

这项动议是一项特别决议,已获三分之二以上拥有有效投票权的股份通过。

3.提案名称:关于签署全资子公司提供的劳务关联交易epc总承包协议的提案

本案内容涉及关联交易。关联股东湖北联合发展投资集团有限公司持有该公司168,650,053股股份,因此避免对此案进行表决。

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次会议的提案2是一项特别决议,已获三分之二以上具有有效表决权的股份批准。

2.本次会议的提案3涉及关联交易。关联股东湖北联合发展投资集团有限公司持有公司168,650,053股股份,并回避对提案3进行表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君(上海)律师事务所

律师:朱国峰、江雪

2.律师见证结论意见:

公司股东大会的召集人资格和出席资格合法有效。本次公司股东大会的召开和召集程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

武汉东湖高新技术集团有限公司

2019年9月19日

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